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国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究(谷臻小简·AI导读版)电子书

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作       者:李强

出  版  社:上海社会科学院出版社

出版时间:2019-03-15

字       数:46.9万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 国际经济

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洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,作为现代社会资金融通的主渠道,金融系统是洗钱的易发、高危领域。本书通过对各国或区域性组织对反洗钱实践的分析,简谈中国反洗钱体系的构建和现有问题的解决路径。
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第一章 导言

第二章 洗钱与反洗钱概述

第三章 联合国反洗钱组织

第四章 亚洲太平洋地区反洗钱组织

第五章 巴塞尔银行监管委员会

第六章 沃尔福斯堡集团对洗钱和恐怖融资的控制

第七章 国际刑警组织的反洗钱情况

第八章 欧洲理事会的反洗钱情况

第九章 欧洲联盟的反洗钱情况

第十章 美洲国家组织的反洗钱情况

第十一章 国际证券事务监察委员会组织的反洗钱情况

第十二章 美国反洗钱的规定与操作实践

第十三章 加拿大反洗钱的规定与操作实践

第十四章 澳大利亚反洗钱的规定与操作实践

第十五章 英国反洗钱的规定与操作实践

第十六章 瑞士反洗钱的规定与操作实践

第十七章 德国反洗钱的规定与操作实践

第十八章 俄罗斯反洗钱的规定与操作实践

第十九章 泰国反洗钱的规定与操作实践

第二十章 日本反洗钱的规定与操作实践

第二十一章 中国台湾地区反洗钱的规定与操作实践

第二十二章 中国香港地区反洗钱的规定与操作实践

第二十三章 对中国的借鉴与启示

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