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一、法律
中华人民共和国国家安全法
中华人民共和国中国人民银行法
中华人民共和国银行业监督管理法
中华人民共和国商业银行法
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国保险法（节录）
中华人民共和国证券法
中华人民共和国期货和衍生品法
中华人民共和国刑法（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定
中华人民共和国反电信网络诈骗法
二、行政法规
中华人民共和国人民币管理条例
储蓄管理条例
现金管理暂行条例
征信业管理条例（节录）
非银行支付机构监督管理条例
融资担保公司监督管理条例
中华人民共和国国家货币出入境管理办法
中华人民共和国外汇管理条例
中华人民共和国外资银行管理条例
金融违法行为处罚办法
防范和处置非法集资条例
三、部门规章及规范性文件
银行保险机构操作风险管理办法
银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
系统重要性银行附加监管规定（试行）
银行业金融机构国别风险管理办法
四、司法解释
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
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