反电信网络诈骗法查学用指引电子书

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第一章 总则

第一条 【立法目的】

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条文主旨

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第二条 【用语含义】

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第三条 【适用范围】

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第四条 【“四个坚持”基本原则】

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第五条 【合法原则；保密原则】

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第六条 【治理机构责任】

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第七条 【协作机制】

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第八条 【宣传教育】

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第二章 电信治理

第九条 【实名登记】

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第十条 【电话卡数量】

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第十一条 【涉诈异常电话卡】

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第十二条 【物联网卡管理】

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第十三条 【号码传送和电信线路出租】

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第十四条 【非法制造、买卖、提供或者使用涉诈非法设备与软件】

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第三章 金融治理

第十五条 【客户尽职调查】

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第十六条 【银行账户数量】

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第十七条 【企业账户管理】

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第十八条 【异常账户与可疑交易监测】

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第十九条 【交易信息传输】

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第二十条 【涉诈资金保护】

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第四章 互联网治理

第二十一条 【网络实名登记制度】

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第二十二条 【涉诈异常账号处理】

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第二十三条 【移动互联网应用程序业务要求】

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第二十四条 【涉域名类业务要求】

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第二十五条 【不得实施的涉诈支持或帮助活动及电信业务经营者、互联网服务提供者的监测识别和处置义务】

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第二十六条 【配合调查取证和可疑犯罪线索、风险信息移送义务】

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第五章 综合措施

第二十七条 【公安机关工作机制建设】

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第二十八条 【主管部门监督检查职责】

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第二十九条 【个人信息保护】

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第三十条 【反诈宣传与提示义务及电信网络诈骗举报与奖励】

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第三十一条 【涉卡、户、号禁止性行为及其惩处措施】

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第三十二条 【反制措施和申诉制度】

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第三十三条 【网络身份认证】

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第三十四条 【预警劝阻机制与被害人救助机制】

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第三十五条 【特定地区临时性风险防范措施】

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第三十六条 【特殊人员出境限制】

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第三十七条 【国际合作】

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第六章 法律责任

第三十八条 【组织、策划、实施、参与、帮助电信网络诈骗活动行为行刑衔接规定】

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第三十九条 【电信业行政责任】

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第四十条 【金融业行政责任】

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第四十一条 【网络服务业行政责任】

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第四十二条 【非法行为处罚】

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第四十三条 【电信业务经营者、互联网服务提供者未履行合理注意义务的责任】

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第四十四条 【涉卡、户、号禁止性行为的处罚】

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第四十五条 【渎职行为的刑事责任】

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第四十六条 【民事责任】

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第四十七条 【检察公益诉讼】

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第四十八条 【行政复议和行政诉讼】

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第七章 附则

第四十九条 【法律适用衔接】

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第五十条 【施行日期】

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附录

1.中华人民共和国网络安全法

第一章 总则

第二章 网络安全支持与促进

第三章 网络运行安全

第四章 网络信息安全

第五章 监测预警与应急处置

第六章 法律责任

第七章 附则

2.中华人民共和国个人信息保护法

第一章 总则

第二章 个人信息处理规则

第三章 个人信息跨境提供的规则

第四章 个人在个人信息处理活动中的权利

第五章 个人信息处理者的义务

第六章 履行个人信息保护职责的部门

第七章 法律责任

第八章 附则

3.中华人民共和国反洗钱法

第一章 总则

第二章 反洗钱监督管理

第三章 金融机构反洗钱义务

第四章 反洗钱调查

第五章 反洗钱国际合作

第六章 法律责任

第七章 附则

4.中华人民共和国数据安全法（节录）

第三章 数据安全制度

第四章 数据安全保护义务

第五章 政务数据安全与开放

第六章 法律责任

5.中华人民共和国民法典（节录）

6.中华人民共和国治安管理处罚法（节录）

7.中华人民共和国刑法（节录）

8.最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释

9.最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

10.最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）

11.最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告

12.中国银监会、公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知

13.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

14.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

15.中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知

16.最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告

17.最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释

18.最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见

后记