法槌下的正义:全民反诈指引电子书

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前言

目录

第一章 了解诈骗犯罪

第一节 诈骗的罪与罚

一、诈骗罪的法律规定：什么是诈骗罪

二、诈骗罪的构成要件：什么情况下成立诈骗罪

三、诈骗罪的量刑标准：诈骗罪要面临什么样的处罚

四、诈骗犯罪≠诈骗罪：欺骗行为还可能触犯其他罪名

第二节 诈骗犯罪形态的演进路径

一、第一阶段：1.0版多发性街面犯罪——传统型诈骗犯罪

二、第二阶段：2.0版向金融领域扩张——新类型诈骗犯罪

三、第三阶段：3.0版全民反诈时代——电信网络诈骗犯罪

第二章 “套路贷”骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是“套路贷”

二、“套路贷”的主要种类

三、“套路贷”的行为模式

第二节 典型案例

案例一：贷款要用房产还，就是让人倾家荡产

案例二：只要借了钱根本还不上，这是沾着血的“夺命贷”

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第三章 投资理财骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是投资理财骗局

二、投资理财骗局的常见步骤

三、投资理财骗局的主要表现形态

第二节 典型案例

案例一：身披“互联网金融”外衣，空手套白狼

案例二：炒汇为何总是输？涨跌人为可控的新型“微交易”

案例三：掘金“新经济”却陷“传销坑”

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第四章 收藏品骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是收藏品骗局

二、收藏品骗局的主要特征

三、收藏品骗局多发、易发的原因

第二节 典型案例

案例一：“老物件”遇上“拍卖师”，身价竟能翻千倍

案例二：不可错过的艺术品收藏风口，再不投资就晚了

案例三：古董报价上千万，“专业鉴定”暗藏玄机

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第五章 旅游骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是旅游骗局

二、旅游骗局的主要特征

三、旅游骗局多发、易发的原因

第二节 典型案例

案例一：个人代理谎称拿到“内部折扣价”，主题公园这波热点必须蹭

案例二：旅行社、珠宝店联手设局，游客高价买到地摊货

案例三：“投资温泉旅游+免费领福利”看似诱人实则骗你没商量

案例四：“大金链子配文身”，游客进店不买不行

案例五：“预付保证金享免费游”暗藏风险

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第六章 药品、保健品骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是药品、保健品骗局

二、药品、保健品骗局的主要特征

三、药品、保健品骗局多发、易发的原因

第二节 典型案例

案例一：把“保健品”当“药品”卖，骗子成了亿万富翁

案例二：神奇“能量金字塔”真有如此玄乎？好运套餐全是套路

案例三：讲座礼品是“诱饵”，返利骗局才是真

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第七章 电信网络诈骗之一——刷单骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、刷单的种类

二、什么是刷单骗局

三、刷单骗局的主要特征

第二节 典型案例

案例一：点点鼠标，日进斗金？致富神话有猫腻

案例二：兼职“寄拍”套路深，赔了押金又折薪酬

案例三：动动手指就能赚钱？揭秘刷单骗局真相

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第八章 电信网络诈骗之二——交友婚恋骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是交友婚恋骗局

二、交友婚恋骗局的主要特征

第二节 典型案例

案例一：生活不是偶像剧，“正义”男友实为已婚男

案例二：女子隔屏分饰两角，健身男友竟是“90后”两娃妈

案例三：想要骗你太容易，帅哥照俘获39名女性芳心

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第九章 电信网络诈骗之三——冒充公检法骗局反诈指引

第一节 识别指南

一、什么是冒充公检法骗局

二、冒充公检法骗局的主要特征

三、冒充公检法诈骗的基本流程

第二节 典型案例

案例一：真假警察分不清，女大学生被呼叫后神秘失联

案例二：涉嫌犯罪需配合、签证过期需验资，你适合哪个剧本

案例三：只要补齐保证金，就能轻松洗清嫌疑

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、了解执法办案的基本常识

三、甄别真假公检法的主要方法

关联法条

第十章 电信网络诈骗之四——关联犯罪防范指引

第一节 识别指南

一、什么是侵犯公民个人信息

二、什么是帮助信息网络犯罪活动

三、什么是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

第二节 典型案例

案例一：“猜猜我是谁”暗藏信息贩卖黑灰产业链

案例二：非法软件伪装出售，神奇APP竟能自动提取通讯录

案例三：蝇头小利不可取，买卖“两卡”当心沦为工具人

案例四：骗子新宠“超级签”，推广非法APP

案例五：境外来电化身“本地号码”，警惕电信诈骗新型“羊皮”

案例六：帮朋友转账取现，怎么就犯法了

第三节 防范举措

一、刑事法律评价

二、民事行为指引

三、综合治理建议

第十一章 “全链条、全行业、全社会”综合反诈指引

第一节 全链条反诈：织密“不敢骗”的反诈防护网

一、保持高压态势，形成有力震慑

二、确立刑事、行政、民事一体化追责体系

三、推进各职能部门联动治理

第二节 全行业反诈：当好“不能骗”的反诈“看门人”

一、加强内部风险防控机制

二、加强账号账户使用管理

三、建立监测识别处置机制

四、加强与司法机关协作配合

第三节 全社会反诈：成为“骗不了”的反诈主人翁

一、人人参与：全民防范

二、人人知晓：精准识骗

三、人人掌握：有效防骗

四、人人自救：及时止损