1000 舞弊调查实操知识详解 近100个舞弊调查案例 近50张图表 24个关键问题 14个延伸阅读 14个投诉举报案件调查工作指引及相关模板 13个特别关注事项 6篇调查工作心得体会
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内容提要
推荐序一 当“肥猫”串起“珠子”
推荐序二 以案促制，合规发展
前言
引言
第一章 舞弊调查的风险和合规问题
第一节 舞弊调查中的合法合规问题
第二节 舞弊调查风险概述
第三节 舞弊调查风险应急处置
第四节 舞弊调查风险应急处置案例
第二章 证据链理论与调查实践
第一节 证据的分类
第二节 证据链理论基础
第三节 证据链理论实操
第四节 案例与实操分析
第三章 舞弊案件调查基本流程和调查计划
第一节 舞弊案件调查基本流程
第二节 舞弊案件调查计划的制订
第三节 调查计划的执行与修订
第四节 案例与实操分析
第四章 访谈与访谈记录
第一节 访谈与访谈记录的作用
第二节 访谈的基本要求和理论基础
第三节 与舞弊嫌疑人进行压力访谈
第四节 与案件知情人进行访谈
第五节 如何制作访谈记录
第六节 压力访谈案例
第五章 舞弊案件闭环处置
第一节 处罚体系的发展
第二节 闭环处置流程
第三节 舞弊案件内外处置
第四节 舞弊案件处置中的其他难点
第五节 案例与实操分析
第六章 投诉举报
第一节 投诉举报体系简析
第二节 投诉举报系统日常运作流程
第三节 投诉举报体系难点解析
第四节 案例与实操分析
第七章 舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立
第一节 舞弊调查官的素质要求
第二节 舞弊调查官的培养路径
第三节 反舞弊工作的开端和破局
第四节 反舞弊体系全局
第八章 调查工作心得体会
第一节 浅谈商业合作伙伴尽职调查
第二节 舞弊调查中的保密策略
第三节 破解舞弊嫌疑人的反侦察策略
第四节 调查一起职务侵占案的工作反思
第五节 舞弊案件中的污点证人
第六节 通过刑事手段开展企业不良资产维权
后记
附录 投诉举报案件调查工作指引及相关模板
附录1 投诉举报案件调查工作指引
附录2 接案人员沟通话术与注意事项
附录3 案件受理单
附录4 谈话记录模板
附录5 员工协助调查权利义务告知书
附录6 调查阶段应急突发情况处置办法
附录7 调查报告模板
附录8 报案材料模板
附录9 调查结论审批表
附录10 案件登记总台账
附录11 调查文档借阅单
附录12 案件处理决定审批模板
附录13 投诉举报人回复话术和注意事项
附录14 调查人员行为原则、工作纪律、职责权限及处罚
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