监察与司法衔接疑难问题办案指引电子书

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序言

第一章 管辖问题

一、职能管辖问题

1.检察机关是否可以受理群众有关职务犯罪的举报或控告？

2.检察机关是否可以将直接立案侦查的职务犯罪案件移送监察委调查处置？

3.问题线索如何移送与反馈？

二、互涉案件管辖问题

1.监察机关与检察机关互涉案件，如何处理？

2.检察机关与公安机关互涉的职务犯罪案件，如何处理？

3.监察机关与公安机关互涉案件，如何处理？

三、级别管辖问题

四、指定管辖问题

五、诉讼中发现管辖错误的处理

1.调查侦查阶段，检察机关直接受理侦查的案件，审查起诉时发现属于监察机关管辖的，如何处理？

2.在审查起诉阶段，发现移送案件涉及公安机关与监察机关之间管辖错误，如何处理？

3.审判阶段，因定性变化导致原调查机关或者侦查机关无管辖权，如何处理？

六、涉案人员的追诉问题

1.不属于监察对象的行贿人，涉嫌行贿罪，如何处理？

2.不属于监察对象的共犯，如何处理？

第二章 监察机关移送案件的立案与受理

一、立案与受理

1.纪检监察案件的立案程序有何特点？

2.对于监察机关移送的案件，检察院是否需要再次立案？

3.对于监察机关移送的案件，检察机关如何受理？

4.互涉案件，如何受理？

5.涉案财物如何接收管理？

6.没收违法所得案件如何衔接和办理？

二、追诉时效问题

1.监察机关调查职务犯罪案件，是否受追诉时效限制？

2.监察机关移送起诉案件，检察机关在审查起诉过程中发现犯罪已过追诉时效的，如何办理？

第三章 留置与强制措施的衔接

一、留置与刑事诉讼的强制措施如何衔接

留置与强制措施的衔接采用何种模式？

二、“先行拘留”的性质和适用

1.如何理解“先行拘留”的性质？

2.“先行拘留”后可以采取哪些强制措施？

3.如何做好涉案人员移押和讯问衔接？

三、特殊情形下留置与强制措施的衔接

1.退回补充调查案件强制措施如何衔接？

2.另案留置情况下，强制措施如何衔接？

3.互涉案件中，留置与刑事强制措施如何衔接？

第四章 证明标准和证据审查

一、证明标准问题

1.纪检监察案件的证据适用标准是如何规定的？

2.构建违纪、职务违法和职务犯罪三类案件层次性、差异化证据标准体系需要考虑哪些因素？

3.如何理解《监察法》与《刑事诉讼法》对职务犯罪案件在证据要求和证明标准上的差异？

4.如何理解“与刑事审判关于证据的要求和标准相一致”？

二、证据资格问题

1.如何认识言词证据和其他证据材料的证据资格问题？

2.如何认识监察立案前收集证据的转化问题？

3.无管辖权机关随案移送的证据材料，能否作为证据使用？

三、非法证据排除问题

1.如何看待《监察法》与《刑事诉讼法》文意表述上的差异？

2.监察移送案件中，证据合法性的证明责任由谁承担？

3.检察机关对监察移送案件证据的合法性如何审查和调查核实？

4.如何判断取证合法性所依据的法律规范？

5.如何把握排除非法证据的标准？

四、证据材料的移送与审查问题

1.如何把握证据移送的范围？

2.录音录像材料是否随案移送？

五、调查人员出庭说明情况

1.调查人员是否应当出庭说明情况？

2.公诉人哪些情形下可以提请或者建议法庭通知调查人员出庭？

第五章 退回补充调查和自行补充侦查

一、退回补充调查问题

1.如何理解和把握退回补充调查的条件？

2.退回补充调查的流程如何操作？

3.如何理解退回补充调查期间案件的系属状态？

4.退回补充调查期间监察机关是否可以撤销案件？

5.对检察机关退回补充调查案件，监察机关应如何处理？

二、自行补充侦查问题

1.如何界定自行补充侦查的案件范围？

2.自行补充侦查需要遵循哪些程序？

第六章 监察移送案件的审查起诉

一、审查的范围与漏罪漏犯问题

1.如何把握移送案件的审查范围？

2.漏罪、漏犯问题如何处理？

二、不起诉问题

1.对监察机关移送审查起诉的案件能否作出存疑不起诉的决定？

2.《刑事诉讼法》第182条规定的特殊不起诉是否适用于监察机关移送的案件？

3.决定不起诉是否要听取监察机关的意见？

第七章 监察移送案件中的认罪认罚和从宽处理问题

一、规范要求与适用上的差异

1.监察机关移送案件能否适用认罪认罚从宽制度？

2.如何理解《监察法》对认罪认罚从宽的规定？

3.对监察机关从宽处罚建议，如何审查和处理？

二、实践中的问题

1.监察机关起诉意见书只说明认罪态度和情节，不提从宽处罚建议，如何处理？

2.监察调查期间认罪认罚的证据材料如何补充？

3.案件移送后，作出从宽处理决定的责任主体是谁？

4.从宽处理的幅度如何把握？

5.对于监察机关移送起诉案件，检察机关适用认罪认罚从宽制度是否应当听取监察机关的意见？

6.对认罪认罚的人与不认罪认罚的人分案处理，是否可行？

附录：中华人民共和国监察法实施条例

第一章 总则

第二章 监察机关及其职责

第一节 领导体制

第二节 监察监督

第三节 监察调查

第四节 监察处置

第三章 监察范围和管辖

第一节 监察对象

第二节 管辖

第四章 监察权限

第一节 一般要求

第二节 证据

第三节 谈话

第四节 讯问

第五节 询问

第六节 留置

第七节 查询、冻结

第八节 搜查

第九节 调取

第十节 查封、扣押

第十一节 勘验检查

第十二节 鉴定

第十三节 技术调查

第十四节 通缉

第十五节 限制出境

第五章 监察程序

第一节 线索处置

第二节 初步核实

第三节 立案

第四节 调查

第五节 审理

第六节 处置

第七节 移送审查起诉

第六章 反腐败国际合作

第一节 工作职责和领导体制

第二节 国（境）内工作

第三节 对外合作

第七章 对监察机关和监察人员的监督

第八章 法律责任

第九章 附则

参考文献